Agustín Lozano no dio explicaciones a la Fiscalía acerca del origen del dinero cuestionable en sus cuentas
Discrepancias en las cifras. En 2020, el presidente de la FPF declaró ingresos por S/174.826, pero para 2023 registró un
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Lavado de activos
‘Chibolín’ saca sus armas para salir de prisión
Andrés Hurtado advierte que investigará el historial de los fiscales a cargo de su caso y promete “destruirlos”, al tiempo
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Alejandro Toledo será el primer expresidente peruano en recibir una condena por el Caso Odebrecht
Este lunes 21 de octubre, el Poder Judicial determinará la sentencia para el exmandatario. La Fiscalía solicita una pena de
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Frigoinca: La Policía investigó al presidente de la empresa por la comercialización de carne de caballo
En 2016, un informe de la policía de lavado de activos identificó a Nilo Burga Malca, presidente del directorio de
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Otra de ‘Chibolín’: Inauguró una cooperativa que fue intervenida por la SBS este año
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) identificó un patrimonio negativo de casi S/23 millones, lo que llevó a su
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Henry Shimabukuro reafirma que Dina Boluarte recibió un sastre amarillo y otros obsequios de Andrés Hurtado
La mandataria envió una carta notarial solicitando una rectificación, pero el empresario le respondió con una carta pública, retándola a
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El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado ‘Chibolín’
El juez Juan Carlos Checkley Soria también dispuso comparecencia con restricciones para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier
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El Poder Judicial ha dado autorización para realizar el allanamiento de las residencias de Andrés Hurtado, la fiscal Elizabeth Peralta y Miu Lei
Andrés Hurtado se encuentra bajo detención preliminar, ordenada por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria. El presentador está siendo
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Empresas de criptomonedas serán reguladas por la SBS a fin de prevenir el lavado de activos
La Superintendencia aprobó una regulación para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo dirigida a los proveedores
Read MoreTacna: Dos viviendas de ex gobernador Juan Tonconi fueron allanadas por Fiscalía y PNP
Desde la madrugada, se ha desplegado un contingente policial en la urbanización Monte Bello I del Cercado y en la
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Jaime Villanueva afirmó que hubo acuerdo para no formalizar investigación de Dina Boluarte por lavado de activos
Ante la Fiscalía, el exasesor de Patricia Benavides afirmó que el abogado de Dina Boluarte solicitó que no se procediera
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Caso Cocteles: Keiko Fujimori sería juzgada por delito de lavado de activos el próximo 1 de julio
Es un casso complejo puesto que implica varios delitos y son más de 1800 personas implicadas entre testigos y acusados.
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Mauricio Fernandini recibe 30 meses de prisión preventiva y su abogado anuncia que presentará apelación
El abogado de Mauricio Fernandini, Gino Dagnino, aseguró este que apelarán la decisión del Poder Judicial (PJ) por el que
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